Isola, la Cassazione conferma: tentacoli degli Arena cresciuti all’ombra dell’Arena di Verona - Il Quotidiano del Sud

イタリア破棄院（最高裁判所）は、ヴェローナにおけるイゾラ・カーポ・リッツートのアレーナ家（マフィアのグループ）の浸透に対し、3件の有罪判決を確定させる判決理由を明らかにした。

イゾラ・カーポ・リッツートのアレーナ家の勢力がアレーナ・ディ・ヴェローナ財団の陰で拡大した経緯は、架空請求と資金洗浄の論理が結びつき、深く浸透した経済システムの実態を示している。最高裁が示した理由の中心には、ヴェローナ地域とクートロのグランデ・アラクリ家、およびイゾラのアレーナ＝ニコシア家を結びつけていた架空請求と不正資本の再利用システムに対する有罪判決の確定がある。弁護側の異議申し立ては棄却された。

確定した3件の有罪判決

破棄院の判断により、2025年9月16日にヴェネツィア控訴裁判所がイゾラ・カーポ・リッツートの3名の被告に対して言い渡した判決が確定した。司法協力者のドメニコ・メルクーリオは懲役4年6か月、パスクアーレ・リイッロは懲役6年、フランチェスコ・リイッロは懲役5年4か月となった。これにより、ヴェローナの歌劇場機関（アレーナ・ディ・ヴェローナ）のサービスや足場設置の請負契約を巡る不正ビジネスの構造を捉えていた一審の起訴内容が実質的に確認された。

不正資金の洗浄と再利用

最高裁の判断の中心となったのは、資金洗浄（マネーロンダリング）と不正資金の再利用の行為を明確に区別することであった。判決では、資金洗浄が「汚れた資金」を「清潔」に変換することを処罰するのに対し、再利用の罪は洗浄された資金をその後に一見合法的な経済・金融市場へ再投入して利益を得る行為を取り締まるものであると整理された。

サービスおよび足場工事を巡る架空請求

ヴェネツィア控訴裁判所は、資金の流れ（不正利益の第三者への移転、合法的な名目の創出、洗浄された資本のマフィアへの還元）を詳細に再構築した。この不正の仕組みにおいて、歌劇場機関の公演に関連するサービスや足場工事のためにペーパーカンパニーから発行された架空の請求書は、銀行送金を形式的に正当化するために用いられた。当初の現金資金はマフィア側の信頼する人物から直接提供され、未納の付加価値税（VAT）や報酬を含む合計35％の手数料を上乗せして還流される循環が形成されていた。

マフィアの不正収益

不正の仕組みは、下流では税法違反による利益、上流ではクロトーネ地域の犯罪組織による不正収益と特定された。最高裁は、マフィア型の犯罪組織が資金洗浄や再利用の前提犯罪となり得ることを改めて確認した。

組織への関与と被告の役割

被告らが資金の出所を認識していたことは、盗聴記録や共犯者の証言から導き出された。被告らの関与は偶発的なものではなく、表面的には無関係を装いながら組織の利益に従属する企業を通じて、マフィアの資金洗浄に協力する明確な意思があったとされた。最高裁は、フランチェスコ・リイッロが資金洗浄において果たした役割を指摘し、組織的な上位の関与に当たると評価した。

大規模捜査下でも継続された運用

判決理由は、警察の介入や大規模な反マフィア捜査（「エミリア」作戦や「ジョニー」作戦）を経ても、金融の流れや不正な構造が途切れることなく継続していた点を極めて強力な事実として挙げている。